Megaoperação da PF 'varre' Faria Lima e investiga bancos em esquema ligado ao PCC

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (28) a Operação Carbono Oculto, que atingiu a Faria Lima e algumas das principais instituições financeiras do país, entre elas Reag Investimentos, Banco Genial, Trustee e Buriti.

O alvo é um esquema de gestão fraudulenta que teria sido utilizado para ocultar patrimônio ligado a facções criminosas, incluindo o PCC.

Segundo a PF, centenas de instituições são investigadas, especialmente fundos de investimento imobiliário, multimercado e multiestratégia.

A Justiça Federal determinou o sequestro integral dos fundos usados na movimentação ilícita e bloqueou bens e valores até o limite de R$ 1,2 bilhão, montante correspondente às autuações fiscais já realizadas.

A investigação aponta que a estrutura criminosa funcionava por meio de múltiplas camadas societárias e financeiras. Fundos de investimento possuíam participação em outros fundos e empresas, em uma teia que dificultava a identificação dos beneficiários reais.

Entre as estratégias estariam operações simuladas de compra e venda de imóveis e títulos, sem propósito econômico, apenas para disfarçar a origem dos recursos.

Em comunicado, a Reag confirmou o cumprimento de mandados em suas sedes e informou que colabora integralmente com as autoridades, fornecendo documentos e informações solicitadas. As demais instituições citadas foram procuradas e ainda não se manifestaram.