Esquema de fraude bancária digital é alvo de operação policial na Baixada Santista

Uma quadrilha que aplicava golpes financeiros em bancos digitais foi alvo de uma operação realizada nesta semana pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Praia Grande. 

A ação resultou no cumprimento de nove mandados de busca e apreensão em três municípios da Baixada Santista: Praia Grande, Santos e São Vicente.

A investigação teve início após o Nubank detectar movimentações suspeitas envolvendo seu sistema de reconhecimento facial. A equipe de segurança do banco identificou o uso da mesma biometria em múltiplas contas abertas com documentos adulterados, o que levantou suspeitas de fraude. A partir do alerta, a Polícia Civil deu início a uma apuração detalhada.

Na prática, os criminosos utilizavam identidades falsas para abrir contas e solicitar empréstimos e financiamentos em nome de terceiros. 

Com documentos forjados e o uso repetido de um mesmo rosto para validar os cadastros, conseguiam burlar os mecanismos de segurança e liberar grandes quantias.

As diligências ocorreram na manhã de quinta-feira (24). Durante o cumprimento dos mandados, os investigadores apreenderam aparelhos eletrônicos, como celulares e notebooks, além de cartões bancários. 

Todo o material será submetido à perícia e poderá revelar novos participantes e ramificações do esquema.

O delegado Luiz Ricardo Lara, que conduz o caso, afirmou que a estimativa inicial é de um prejuízo de aproximadamente R$ 500 mil. Já o Nubank, em nota oficial, informou que o impacto financeiro detectado pela empresa até o momento é de R$ 116 mil.

Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações seguem em andamento, e os dados recolhidos poderão levar a novos desdobramentos. O objetivo é identificar todos os envolvidos e aprofundar o entendimento sobre a atuação da quadrilha na região.