Operação conjunta mira esquema de lavagem de dinheiro ligado a postos e hotéis em SP

O Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do GAECO, em ação conjunta com a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda, a Procuradoria-Geral do Estado e a Polícia Militar, deflagrou nesta quinta-feira (25) a Operação Spare, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso ligado à exploração de jogos de azar, venda de combustíveis adulterados e lavagem de dinheiro por meio de uma fintech.

Investigações partiram de Santos

As apurações tiveram início após a apreensão de máquinas de cartão em casas de jogos clandestinos na cidade de Santos, que estavam vinculadas a postos de combustíveis. O rastreamento das transações revelou que os valores eram transferidos para uma fintech, usada para ocultar a origem ilícita e dificultar o rastreamento dos recursos.

Rede criminosa identificada

Segundo o MPSP, as investigações revelaram uma complexa rede de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema. Entre os vínculos descobertos, estão empresas do setor hoteleiro, postos de combustíveis e instituições de pagamento que operavam com contabilidade paralela, dificultando o rastreio da movimentação financeira ilícita.

Operação em andamento

Ao todo, estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão. A fintech utilizada pela organização criminosa é a mesma identificada na Operação Carbono Oculto, deflagrada em 28 de agosto, que investigava a infiltração de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis.

Na ocasião, foi revelado um intrincado esquema que lesava não apenas consumidores que abasteciam veículos com combustíveis adulterados, mas também toda a cadeia econômica. Agora, as autoridades apontam que a Operação Spare é um desdobramento direto daquela investigação.